OPEN SESSION
1. Approval of the Agenda
2. Welcoming Remarks
3. Declaration of Conflicts of Interests
CONSENT AGENDA
FOR APPROVAL
4. Approval of the Minutes of the Meeting of December 3, 2024
FOR INFORMATION
5. Update on the Indigenous Action Plan
END OF THE CONSENT AGENDA
FOR INFORMATION
6. President’s Report
7. Committee Reports
a. Finance and Treasury Committee
b. Pension Plan Committee
PROCÈS-VERBAL SESSION OUVERTE
de la première réunion ordinaire de l'année 2025 du
BUREAU DES GOUVERNEURS
La réunion a lieu le mardi 28 janvier 2025 à 16h00 en personne dans la salle 083 du Pavillon Tabaret et par vidéoconférence (Teams).
PRÉSENCES
O. Abouzaher, J. Adams, K. Barkat, J. Bell, A. Beraskow, B. Bogie, K. Butler Malette (gouverneure émérite), D. Chemla, P. Cyr, J. Frémont, J. Geurts, S. Giguère, N. Gougeon, F. Guimont, J. Hendricks, D. Hume, A. Juneau, A. Keller, R. Kulik, B. Leduc, G. Mayeda, P. Murphy, G. Muzychka, N. Odjick, J. Palumbo, F-E. Racicot, M. Saikaley, H. Stern, J. Velloso
PERSONNES EXCUSÉES
P. Hindo, S. Kiff, N. Rhéaume
PERSONNES RESSOURCES
A. Bauer, J. Beauvais, A. Bergeron, J. Doyle, S. Isaacs, R. Landry, Z. Karouni, J. Sicard, J. St-Pierre
Mme Jennifer Adams preside la réunion.
The Chair informed members that the open session of the meeting will be live streamed on YouTube and that the streaming will be stopped before the start of the in-camera session.
La présidente informe les membres qu’une session d’information sur l’antisémitisme aura lieu le 25 février de 15h à 16h, avant la réunion du Bureau des gouverneurs.
SESSION OUVERTE
1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé tel que présenté.
2025.01 Sur motion dûment proposée et appuyée il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve l’ordre de jour de la réunion du 28 janvier 2025.
Unanimité (proposée par Marianne Saikaley, appuyée par David Chemla)
2. Bienvenue et remerciements
La présidente note qu’il n’y a eu aucun changement dans la composition des membres depuis la dernière réunion.
3. Déclaration de conflits d’intérêts
Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
Pour approbation
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2024
Document distribué préalablement à la réunion.
Pour information
5. Mise à jour sur le Plan d’action autochtone
Document distribué préalablement à la réunion.
2025.02 Sur motion dûment proposée et appuyée il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve l’ordre du jour de consentement ainsi que toutes les motions qui y sont présentées :
2025.02a Sur motion dûment proposée et appuyée il est résolu que le Bureau des gouverneurs approuve le procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2024.
Unanimité (proposée par Joao Velloso, appuyée par Graham Mayeda)
FIN DE L’ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
POUR INFORMATION
6. Rapport du recteur
Le recteur présente les points suivants :
• Une convention collective est conclue avec l’APUO. La convention collective sera soumise aux membres de l’APUO pour acceptation et au Comité exécutif du Bureau des gouverneurs pour ratification.
• Le doyen de la Faculté de médecine a annoncé sa démission et un doyen ou une doyenne intérimaire sera nommé(e).
• The Strategic Mandate Agreement 4 (SMA 4) is expected to be finalized by the end of March 2025.
• Des comités de sélection des doyennes ou des doyens de la Faculté des arts et de la Faculté de génie, ainsi que la sélection de la vice-rectrice ou du vice-recteur à la recherche et à l’innovation sont en cours.
• Une mission en Europe a permis de signer des ententes avec le CNRS et de rencontrer le U15 de l’Allemagne.
The President invites the Provost to provide an update on provincial attestation letters:
• The University’s allocation of provincial attestation letters has increased to over 5,900. This encompasses both graduate and undergraduate students. It was confirmed that this does not limit the university's ability to offer admission to eligible international students.
7. Rapports de comités
a) Comité des finances et de trésorerie
Le président du Comité présente un compte rendu de la réunion (volet trésorerie) qui s’est tenue le 10 décembre 2024. Le fonds d’investissement de l’université reste stable malgré la volatilité des fonds d’équité, grâce à une forte présence en infrastructures et en immobilier. Les membres ont reçu une présentation sur la liquidité de l’Université et les stratégies de couverture. Le prochain cycle d’allocation stratégique des actifs sera lancé, un exercice réalisé tous les trois ans avec les actuaires de Mercer.
b) Comité de pension
The Chair of the Committee presented an overview of the Pension Plan Committee meeting held on November 28, 2024, during which members received the report from the Office of Human Resources, the report on fees and expenses as of September 30, 2024, and the Chief Investment Officer's report.
La séance passe à huis clos (huis clos 1).
End of the live streaming.
ZK/ab
