PROCÈS-VERBAL
de la dixième réunion de l'année 2018-2019 du
COMITÉ EXÉCUTIF DU SÉNAT
La réunion a lieu le mardi 26 mars 2019 à 10h00 dans la salle 119 du pavillon Tabaret.
PRÉSENCES
A. Bergeron, A. Chaput, D. Graham, S. Lamoureux, R. Leblanc, T. Lethbridge, C. Phillips.
PERSONNE EXCUSÉE
K. Kwok
PERSONNES RESSOURCES
A. Germain-Rutherford, D. Grenier, C. Turenne-Sjolander
Le provost et vice-recteur aux affaires académiques préside la réunion.
1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel que présenté.
AGENDA DE CONSENTEMENT
2. Approbation du procès-verbal du 26 février 2019
Le procès-verbal est approuvé tel que présenté.
3. Demandes de modifications mineures
a) Études supérieures et postdoctorales
Modifications mineures “Graduate Program in Biochemistry” (2018-GRAD-MED-22)
The Office of the Vice-Provost, Graduate and Postdoctoral Studies is requesting to update the title and description of the course BHC8106 to reflect the evolution of research in the area of nutrition and the regulation of metabolism. The proposed title more accurately describes the subject matter currently taught in the course.
b) École de gestion Telfer
Modifications mineures au B.Com avec option en finance et au B.Com avec option en gestion (2018-UGRD-GEST-22)
The Telfer School of Management proposes the creation of a new course (English title: Mergers and Acquisitions (M&A); French title: Fusions et Acquisitions).
E.2018-2019.107 Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver l’ordre du jour de consentement. (unanime)
AUX FINS D’APPROBATION
4. Demandes de modifications majeures
a) Bureau des études supérieures et postdoctorales
Modifications majeures aux études supérieures en activité physique (2019-GRAD-SSAN-APA-01)
La vice-provost aux études supérieures et postdoctorales présente cette demande.
The Office of the Vice-Provost, Graduate and Postdoctoral Studies proposes the elimination of six compulsory units in the thesis-based option as well as the harmonization of course titles in the Master of Arts degree.
Members reviewed the request.
E.2018-2019.108 Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver la demande 2019-GRAD-SSAN-APA-01. (unanime)
a) Bureau des études supérieures et postdoctorales
Modifications majeures aux études supérieures en activité physique (2019-GRAD-SSAN-APA-02)
La vice-provost aux études supérieures et postdoctorales présente cette demande.
The Office of the Vice-Provost, Graduate and Postdoctoral Studies proposes the elimination of six compulsory units in the thesis-based option as well as the harmonization of course titles in the Master of Science Human Kinetics degree.
Members reviewed the request.
E.2018-2019.109 Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver la demande 2019-GRAD-SSAN-APA-02. (unanime)
Il a été constaté pendant la réunion que la demande 2018-2019 VPAA 08 nécessite l’approbation du Sénat suivant celle du Comité exécutif du Sénat. Cette demande devrait être aux fins de recommandation donc les points à l’ordre du jour sont renumérotés en conséquence.
6. Professeurs éminents
Augmentation du nombre de professeurs éminents de 20 à 25.
Le provost et vice-recteur aux affaires académiques présente cette demande. Il demande d’augmenter le nombre de professeurs éminents, de 20 à 25 à compter du 1er janvier 2019.
Les membres étudient la demande.
E.2018-2019.110 Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver la demande d’augmenter le nombre de professeurs éminents de 20 à 25 à compter du 1er janvier 2019. (unanime)
AUX FINS DE RECOMMANDATION
5. Règlement académique I-8.3
Modifications au règlement académique I-8.3. - Présence aux cours (2018-2019 VPAA 08)
La vice-provost, affaires académiques présente cette demande.
On propose :
• de remplacer l’hyperlien vers les anciens annuaires facultaires qui parait présentement sous ce règlement avec un texte précis sur les exigences concernant la présence aux cours;
• un énoncé qui pourrait être utilisé par les facultés dans le cadre des règlements facultaires à cet effet, le cas échéant;
• d’examiner la possibilité d’apporter des précisions sur la présence aux cours dans le cadre du règlement académique I-8.5 Plan de cours pour les études du premier, deuxième et troisième cycle.
Les membres étudient la demande. Le texte proposé pour remplacer l’hyperlien affiché présentement est approuvé tel que présenté.
Les membres suggèrent que la section portant sur l’énoncé proposé pour les règlements facultaires soit enlevée de la demande 2018-2019 VPAA 08 qui sera présentée au Sénat puisque ceci relève des conseils des facultés.
En ce qui concerne les modifications proposées au règlement académique I-8.5, les membres proposent une modification additionnelle au texte de ce règlement, soit de remplacer les objectifs généraux et particuliers du cours avec les résultats d’apprentissage. Les changements proposés à ce règlement seront soumis pour approbation au Conseil des études du premier cycle et ensuite au Comité exécutif du Sénat par vote électronique. Ensuite, l’ensemble des modifications proposées aux règlements I-8.3 et I-8.5 seront présentées au Sénat.
E.2018-2019.111 Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu de recommander au Sénat d’approuver la demande 2018-2019 VPAA 08 sous réserve des modifications demandées. (unanime)
AUX FINS D’INFORMATION
7. Processus de planification stratégique
Le provost et vice-recteur aux affaires académiques présente un compte rendu des activités reliées au processus de planification stratégique qui ont eu lieu depuis la dernière réunion du comité. Il note qu’il y aura une réunion du Conseil du Comité d’administration et des doyens, doyennes et bibliothécaire en chef le 12 avril dédiée à la planification stratégique en cours. Il annonce qu’on souhaite présenter le plan aux membres du Bureau des gouverneurs, pour approbation, au mois de juin.
L’ordre du jour est épuisé et la séance est levée.
