PROCÈS-VERBAL
de la cinquième réunion de l'année 2019 du
BUREAU DES GOUVERNEURS
La réunion a lieu le 20 juin 2019 à 17h00 dans la salle 083 du pavillon Tabaret.
SESSION OUVERTE
PRÉSENCES
J. Adams, D. Bedward, A. Beraskow, K. Butler Malette, C. Commanda, C. Dallaire, D. Desautels, T. Doyon J. Frémont, J. Geurts, J. Ghossein, F. Guimont, S. Hussen, M. Ingham, A. Jolicœur, R. L’Abbé, J. Lefebvre, T. Malaty, N. Mercier, D. Monaghan (téléphone), S. Morris, C. Perron, M. Picard, J. Quaid, K. Shariff
PERSONNES EXCUSÉES
S. Giguère, A. Keller, S. Lamoureux, E. Rody, C. Rouillard, J. Simpson, L. Soloway
PERSONNES RESSOURCES
A. Bauer, A. Bergeron, R. Bourgeois, S. Charbonneau, D. Graham, S. Isaacs, J. Nyman, C. Schweizer
Madame Kathryn Butler Malette informe les membres que le vice-président, Monsieur Alain Jolicœur, présidera la réunion de ce jour.
En effet, le mandat d’Andrej Litvinjenko, nommé par l’Assemblée législative de l’Ontario en remplacement de Kathryn Butler Malette, a commencé le 19 juin 2019 alors que la nomination par le Bureau des gouverneurs de Kathryn Butler Malette en qualité de membre et de présidente du Bureau n’entre pas en vigueur avant le 1er juillet 2019.
Alain Jolicœur assurera donc la présidence du Bureau jusqu’au 30 juin 2019.
Madame Butler Malette remercie Khalil Shariff, Lawrence Soloway et, David Graham, dont les mandats prennent fin, pour leurs contributions aux travaux du Bureau et souhaite la bienvenue à Andrew House et Andrej Litvinjenko, nouveau membres du Bureau nommés par l’Assemblée législative de l’Ontario.
Elle rappelle par ailleurs que le 21 juin est la Journée nationale des peuples autochtones.
Monsieur Alain Jolicœur, vice-président du Bureau des gouverneurs, préside la réunion.
1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé tel que présenté.
2. Bienvenue et remerciements
Ce point a été traité en début de réunion.
3. Déclaration de conflits d’intérêts
Aucun conflit n’est déclaré.
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
4. Procès-verbal de la réunion du 27 mai 2019
Le procès-verbal est approuvé tel que présenté.
5. Question découlant du procès-verbal
Aucune question n’est soulevée.
6. Rapport du Comité de gouvernance et de nomination
Documents distribués préalablement à la réunion, pour approbation.
7. Tableau de bord 2018
Documents distribués préalablement à la réunion, pour approbation.
8. États financiers vérifiés des régimes de retraite pour l’année se terminant le 31 décembre 2018
- Régime de retraite de l’Université d’Ottawa
- Régime de retraite de l’Association des professeurs à temps partiel de l’Université d’Ottawa (APTPUO)
Documents distribués préalablement à la réunion, pour approbation.
9. Régime de retraite
- Évaluation actuarielle 2019
- Revue annuelle de la politique de placement
- Politique de dépenses de la caisse de retraite
- Rapport annuel 2018 sur le régime de retraite
Documents distribués préalablement à la réunion, pour approbation.
10. Portefeuille à long terme : politiques et directives de placement, règlement 56.
Documents distribués préalablement à la réunion, pour approbation.
2019.16 Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver les demandes présentées à l’ordre du jour de consentement.
(Unanimité)
11. Rapport annuel sur la gouvernance des comités.
Documents distribués préalablement à la réunion, pour information.
12. Rapport uOsatisfACTION
Documents distribués préalablement à la réunion, pour information.
In response to a governor’s comment, the Provost summarised the work of the Committee and mentioned that the best way forward would be to put together a new structure d’écoute permanente de la communauté étudiante.
FIN DE L’ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
POUR APPROBATION
13. Transformation 2030 – Cadre stratégique
Le Provost présente l’avant-dernier projet du cadre strégique de l’Université; l’information contenue dans le document formera le noyau du nouveau cadre stratégique Transformation 2030 qui comprendra un plan d’action quinquénal pour définir en détail l’ensemble des objectifs et des mesures à prendre pour réaliser cette vision.
Le cadre stratégique Transformation 2030 sera communiqué à la communauté universitaire principalement par l’entremise d’un nouveau site Web qui comprendra un résumé du processus participatif Imagine 2030 et un message du recteur. Un document PDF a fort impact visual sera également disponible pour téléchargement.
Plusieurs membres mentionnent qu’un support audio rendrait la communication encore plus attractive.
Il est par ailleurs rappelé que le plan d’action pour la mise en œuvre du cadre stratégique sera présenté lors de la réunion d’octobre du Bureau des gouverneurs.
Les gouverneurs félicitent et remercient le Provost et son équipe pour la qualité des travaux qui ont mené à la rédaction du nouveau cadre stratégique.
2019.17 Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu d’approuver le cadre stratégique Transformation 2030.
(Unanimité)
POUR INFORMATION
14. Rapport du recteur
Le recteur rappelle qu’un rapport écrit a été remis aux gouverneurs et aborde ensuite son rapport oral.
Le recteur metionne que les cérémonies des grades se sont tenues du 16 au 19 juin au Centre Shaw en présence de nombreux invités et que plusieurs doctorats honorifiques ont été décernés.
Il annonce également les nominations de Jill Scott en qualité de Provost et vice-rectrice aux affaires académiques et de Victoria Barham en qualité de doyenne de la Faculté des sciences sociales.
The President also mentioned that the Indigenous Action Plan has been reviewed and adopted by the Administration Committee; the University will now start the consultations with the four Indigenous communities and will report to the Senate and the Board in the Fall.
Le recteur rappelle par ailleurs qu’à la suite d’un remaniement ministériel au sein du Gouvernement de l’Ontario, Scott Romano a été nommé Ministre de la formation et collèges et universités.
Le recteur passe ensuite la parole au Provost qui fait une mise à jour sur les inscriptions de premier cycle de la session d’automne 2019.
Le recteur revient ensuite sur l’incident qui s’est produit sur le campus le 12 juin 2019 et indique les dispositions prises à ce sujet par l’Université.
15. Rapport de progrès 2019 : plan stratégique de gestion des effectifs étudiants
Le Provost présente une mise à jour sur les effectifs étudiants pour l’année 2019.
16. Rapport annuel des comités
- Comité des finances et de trésorerie
- Comité de pension
- Comité de placement de la caisse de retraite
Les présidents des Comités présentent les responsabilités de leur comité, leur fonctionnement, les réalisations pour l’année écoulée et les objectifs pour l’année en cours.
La séance passe à huis clos.
