Réunion du mercredi 19 juin 2024 à 16 h

Ordre du jour

SESSION OUVERTE

  1. Approbation de l’ordre du jour
  2. Bienvenue et remerciements
  3. Déclaration de conflits d’intérêts

ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

POUR APPROBATION

  1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2024
  2. Questions découlant du procès-verbal
  3. Nomination au Comité de placement de la caisse de retraite
  4. Nomination de deux membres du corps enseignant au Bureau des gouverneurs
  5. Nomination d’une membre du personnel de soutien au Bureau des gouverneurs
  6. Revue annuelle de l’énoncé des politiques et pratiques de placement 

  7. Revue des politiques et directives portant sur les investissements

    a) EPOP – Portefeuille à long term

  8. Régime de retraite

    a) Rapport annuel 2023 sur le régime de retraite

    b) Évaluation actuarielle au 1er janvier 2024

POUR INFORMATION 

  1. Rapport annuel sur la gouvernance des comités de pension et de

    a) Comité de placement de la caisse de retraite

    b) Comité de pension

    c) Comité des finances et de trésorerie

FIN DE L’ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

POUR APPROBATION

  1.  États financiers vérifiés des régimes de retraite pour l’année se terminant le 31 décembre 2023

    a) Régime de retraite de l’Université d’Ottawa 

    b) Régime de retraite de l’Association des professeurs à temps partiel de l’Université d’Ottawa (APTPUO)

  2. Proposition d’exemption/dispense de droits d’inscription pour les étudiantes et étudiants de la Nation algonquine

POUR INFORMATION 

  1. Rapport du recteur
  2. Rapport de progrès : progression de l’autochtonisation et de la décolonisation 
  3. Rapport annuel de progrès : santé mentale et mieux-être 
  4. Mise à jour sur WorkDay

  5. Rapport annuel des comités

    a) Comité de placement de la caisse de retraite

    b) Comité des finances et de trésorerie

    c) Comité de pension

  6. Rapport de comité | Committee Report

    a) Comité de vérification